В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и активных участников межрегиональной группировки, которых обвиняют в похищении порядка 3 млрд рублей у 11 банковских учреждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

По данным следствия, в 2008 году екатеринбургский бизнесмен создал схему по хищению денежных средств из банков. Для этого им и его активными сообщниками созданы фиктивные фирмы, на которые путем подделки кадастровых паспортов оформлялось право собственности на дорогостоящие объекты недвижимости. Затем пакет документов представлялся в различные банки для получения крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались.

Фигуранты дела под видом добросовестных распорядителей имущества осуществили финансовые операции с ними, приобретая векселя, предоставляли займы и производили платежи по ранее заключенным кредитным договорам.

За период с 2008 по 2010 год злоумышленниками похищено порядка 3 млрд рублей у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные мошенническим путем.

В настоящее время организатор схемы находится под стражей, в отношении шестерых сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В зависимости от роли каждого ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Преднамеренное банкротство», «Организация преступного сообщества или участие в нем» УК РФ.

Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, что в середине февраля был вынесен приговор мужчине по той же самой статье, по которой обвиняют членов группировки. – «Мошенничество в особо крупном размере». Он продал предпринимателю три тысячи тонн несуществующего зерна, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2011 года Анатолий Свечкарев в Красноуфимске под видом предпринимателя разместил в сети Интернет объявление о продаже зерна пятого класса по очень низкой цене – 4,2 тысячи рублей за тонну. При этом мужчина отметил, что продажа зерна будет происходить не от его имени, а от имени юридического лица.

Поддержать редакцию