Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержали членов ОПГ, обвиняемых в хищении 300 млн рублей. Группировка «работала» на территории региона с 2006 по 2009 год. Ее жертвами стали финансово-кредитные учреждения, работающие в городе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

– Преступное сообщество обладало строго организованной структурой, имело три отдельно функционирующие ячейки, каждая из которых возглавлялась своим руководителем, имела рядовых исполнителей, широкую сеть номинальных юридических и физических лиц, выступавших в роли заемщиков, – сообщил начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Константин Строганов.

Лидером ОПГ предположительно была 42-летняя жительница Екатеринбурга. Она собрала единомышленников и нашла работника банка, согласившегося за вознаграждение осуществить процедуру оформления кредитов с использованием фиктивных документов.

В составе ОПГ была отдельная группа, специализирующаяся на создании поддельных бухгалтерских и финансовых документов, а также удостоверений личности граждан и регистрации фирм-однодневок, создающихся с одной-единственной целью – получение кредита в банке. За 3 года существования преступное сообщество сумело провернуть более 200 фиктивных операций, связанных с оформлением ипотеки, выдачей авто- и потребительских кредитов на самые разные суммы, от 200 тысяч до 3,5 млн рублей.

На данный момент в производстве следственного подразделения Управления МВД России по городу Екатеринбургу находится уголовное дело, объединяющее в себе 100 эпизодов незаконного получения кредитов. Каждый раз после выявления хищения денежных средств возбуждалось уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. Интересным представляется тот факт, что в одной кредитной организации мошенники брали по 7-10 кредитов, «вытягивая» деньги до тех пор, пока банк не оказывался на пороге банкротства, когда количество неисполняемых обязательств по кредитным договорам достигало максимально возможного предела.

На момент начала оперативно-розыскных мероприятий, первых обысков и получения признательных показаний в активе ОПГ находилось около 15 дорогих иномарок, таких как Porshce Cayenne, Volkswagen Touareg, недвижимость на территории области и страны. Руководитель ОПГ являлась соучредителем одного из ТРЦ в Иркутске. Участники группировки проживали в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга.

В настоящее время оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержано 14 человек по подозрению в причастности к совершению финансовых махинаций в составе группировки. Среди них трое топ-менеджеров банковских организаций. Задержана и предполагаемая лидер ОПГ. На протяжении около 4 месяцев с начала первых арестов она скрывалась от полицейских. Ее задержали в Иркутске.

«В настоящее следствие по уголовным делам продолжается. Когда материалы будут переданы в суд, все члены преступного сообщества, несомненно, предстанут перед законом и понесут заслуженное наказание, которое по имеющимся примерам общеуголовной практики может грозить им лишением свободы на очень длительный срок», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

12 марта в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали членов другой «финансовой» ОПГ. Руководили операцией сотрудники отдела «К» свердловской полиции и регионального управления ФСБ России, а также служба безопасности Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Задержали троих: индивидуального предпринимателя, сотрудника кредитно-финансового учреждения и неработающего.

Члены ОПГ получали данные банковских карт клиентов Сбербанка, подключенных к услуге «Мобильный интернет», блокировали сим-карту законного пользователя и снимали все деньги. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159.3 УК Российской Федерации (мошенничество с использованием платежных карт). Молодые люди (все они 1988–1989 года рождения) задержаны по подозрению в мошенничестве.

Поддержать редакцию