ГУ МВД России по УрФО в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области продолжает расследование уголовного дела в отношении межрегиональной организованной группы по фактам особо крупного мошенничества. Участники этой группы от имени аффилированных компаний и организаций мошенническим путем получили в одиннадцати банках УрФО кредиты на сумму более 3 млрд рублей.

По версии следствия, участники ОПГ в качестве обеспечения кредита предоставляли в банки поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо на имущество, уже находящееся в залоге.

Следствием установлено, что в 2009 году участники ОПГ предоставили в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия. Также они заявили о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемых в качестве залога для обеспечения кредита. В результате им дважды обманным путем удалось получить в банке кредиты на общую сумму 429 млн рублей.

Чтобы «отмыть» полученные средства, злоумышленники купили векселя банка и продали их, выступив при этом уже добросовестными распорядителями, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

По данным фактам ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений». Работа в данном направлении продолжается.

В июле 2012 года в Екатеринбурге получатель незаконных кредитов в ОАО «ВУЗ-Банк» сумел отделаться условным сроком. 35-летний Илья Комаров обвинялся в совершении 123 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщала пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В период с февраля 2006 по август 2007 года на территории Первоуральска и Екатеринбурга Илья Комаров создал организованную группу для совершения тяжких преступлений – хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих ОАО «ВУЗ-Банк». Он руководил данной группой, а также принимал участие в совершении преступлений в ее составе до сентября 2008 года.

В результате Комаров получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Поддержать редакцию