Сотрудники правоохранительных органов задержали директора ООО «ЭС-Контрактстрой» Романа Темкина и финдиректора этой фирмы Елену Бевзу по делу о попытке хищения этой фирмой 1,87 миллиарда рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает « Коммерсантъ», обыск в его квартире на Халтуринской улице не смогли провести, потому что хозяина не было дома. Газета отмечает, что этот безработный «много решает в налоговой сфере» и, в частности, выступал вместе с главой ФНС Михаилом Мишустиным за любительский клуб правительства России «Спортима». 2 апреля Удодов улетел в Мюнхен, отмечает газета. По данным следствия, он мог быть соучастником или одним из организаторов аферы с НДС.

По данным « Коммерсанта», обыски прошли в центральном офисе УФНС Москвы, дома и на даче начальника этого управления Ольги Черничук, а также в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области. Газета уточняет, что упомянутая накануне фирма «ЭС-Контрактстрой» подозревается в попытке получения не 2 млрд, а 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. После обысков задержали двух руководителей петербургской компании.

Свидетели утверждают, что Черничук «буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами «ЭС-Контрактстрою». Сотрудники инспекции № 28 говорят, что обнаружили в поданных документах нарушения и решили провести камеральную проверку «ЭС-Контрактстроя» и выполненных им работ. На это Черничук якобы сказала им, что деятельность этого налогоплательщика курируется высшими должностными лицами — не только президентом, но и премьер-министром Владимиром Путиным.

Издание сообщает, что уголовное дело было возбуждено 8 декабря 2010 года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по статье «мошенничество в особо крупном размере» «в отношении неустановленных лиц». Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО «Брисстайл». После того как были найдены факты возможной помощи налоговиков мошенникам, дело передали в ГСУ СКР по Москве. Сейчас в деле уже 12 эпизодов.

Поддержать редакцию