В отношении руководителей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено новое уголовное дело по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО.

По имеющимся данным, в период с 2007 по 2010 год двое подозреваемых переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Продолжая реализовывать свой преступный замысел, подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».

По результатам реализации ГУ МВД России по УрФО оперативных материалов ГСУ при ГУ МВД по Свердловской области в отношении двух руководителей пирамиды возбуждено уголовное дело по признакам легализации (отмывания) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Напомним, структура «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и в Москве. Она привлекала денежные средства широких слоев населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» – от 60 % годовых. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено. По версии следствия, в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Поддержать редакцию