В Кургане перед судом предстанут члены банды, а также руководитель офиса одного из зауральских банков, которые в течение полутора лет проворачивали миллионные банковские аферы. Они подделывали денежные чеки и ценные бумаги, тем самым, украв у зауральских бизнесменов немалые суммы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

На преступную группу удалось выйти по заявлению одной из жертв - главы зауральского фермерского хозяйства. Она обнаружила, что с апреля 2009 по октябрь 2011 через обналичивание чеков из ее средств исчезли девять миллионов рублей. Это при том, что чековой книжки у женщины вообще не было, пояснили в полиции.

Как рассказали в ведомстве, следователи выяснили, что к преступлению причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. С ее помощью банда аферистов совершила шесть преступлений по фактам изготовления поддельных ценных бумаг, а также платежных документов.

По данным полиции, за полтора года соучастники незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки сразу нескольких зауральских организаций и ИП на сумму 93 188 300 рублей, а также платежные поручения двух предпринимателей на сумму 57 068 128 рублей.

Кроме того, следствию удалось установить семь фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Кургана и области, расчетные счета которых были открыты с помощью руководителя банковского офиса. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250 000 000 рублей и около 110 000 000 рублей были обналичены.

Также в ходе расследования выяснилось, что роли и обязанности внутри преступной группы были заранее распределены. Так, один из участников группы привлекал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные им организации-однодневки, другая подделывала денежные чеки. Остальные привозили подставных директоров в офис банка, где они ставили подписи в чеках о получении денежных средств. После этого руководитель офиса, используя свое служебное положение, помогала сбыть денежные чеки, по которым в кассе этого же офиса были сняты денежные средства на общую сумму более 44 000000 рублей.

На данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курганский городской суд.

Поддержать редакцию