В 2005 году Антонио Вальдес-Гарсия – испанец, долгое время проживший в России и занимавший должность гендиректора подконтрольного НК ЮКОС ООО «Фаргойл», стал одним из ключевых обвиняемых в громком уголовном деле о хищении денежных средств ЮКОСа руководителями его дочерних компаний, сообщает «Коммерсантъ».

Руководитель подконтрольной ЮКОСу компании признан виновным в хищении 13 млрд долларов и отмывании 8,5 млрд долларов, полученных от реализации нефтепродуктов.

На оглашение приговора судье Наталье Мушниковой потребовалось почти пять часов. Присутствующие (самого подсудимого в зале суда не было, три года назад он получил политическое убежище в Испании) слушали судью стоя.

Суд согласился с версией обвинения о том, что Вальдес-Гарсиа совершил преступления в составе организованной преступной группы. В нее, по версии следствия, входили владельцы и руководители НК «ЮКОС»: Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, бывший директор подконтрольной ЮКОСу фирмы «Ратибор» Владимир Малаховский и акционер Group MENATEP Михаил Брудно, уехавший в Израиль и объявленный Генпрокуратурой в международный розыск. Доверенным лицом последнего якобы и являлся Вальдес-Гарсиа, уточняет BFM.ru.

Согласно разработанной схеме хищения, сырая нефть, добываемая дочерними предприятиями ЮКОСа «Юганскнефтегазом», «Самаранефтегазом» и «Томскнефтью ВНК» – на бумаге приобреталась по заниженным ценам подставными компаниями «Фаргойл», «Ратибор» и другими, зарегистрированными в зонах с льготным налогообложением в Мордовии, Эвенкии и Калмыкии.

По данным стороны обвинения, эти подставные фирмы лишь формально участвовали в аукционах на покупку сырой нефти и получали «искусственное право собственности на нефтепродукты». Затем по договору комиссии с ЮКОСом сырая нефть поставлялась на экспорт по цене, в два-три раза превышающей первоначальную. Это делалось через кипрские компании «Рутенхолд холдингс лимитед» и «Пронет холдингс лимитед». На данные фирмы приходилось более 95% экспорта нефтепродуктов, добываемых «дочками» ЮКОСа. «Эти фирмы осуществляли функции центра транзитных расчетов от реализации нефтепродуктов на внешнем рынке», – утверждает обвинение.

Поддержать редакцию