Росфинмониторинг не устанавливал никаких требований к банкам по раскрытию информации об операциях физлиц и компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.


Ранее «Известия» сообщили, что Росфинмониторинг обязал российские банки отчитываться об операциях физических и юридических лиц, которые являются резидентами одной из 41 стран. В черный список стран, который, по информации издания, был разослан Росфинмониторингом в банки, вошли 28 государств Евросоюза, а также США, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Мексика, Аргентина, Ямайка и КНДР.

Поддержать редакцию