Прокуратура Курганской области взяла на контроль уголовное дело предпринимателя, который путем финансовых махинаций отмыл 12 миллионов рублей – кредит, полученный в ОАО «Россельхозбанк». Сейчас курганские следователи осуществляют оперативные мероприятия по установлению местонахождения денежных средств, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры Зауралья.

В настоящее время в отношении гендиректора ООО «КРиМ» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч.1 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Следствием установлено, что в начале апреля 2010 г. генеральный директор ООО «КРиМ» К., путем предоставления подложных документов об отсутствии обременения и о праве собственности на два комбайна, незаконно получил в Курганском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредит в сумме 12 млн. руб., сроком на 1 год, который до настоящего времени не вернул, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» ущерб в крупном размере.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения «фиктивных» финансовых операций (сделок), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, он легализовал полученные в результате незаконного получения кредита денежные средства в крупном размере на сумму 12 млн. руб., перечислив их с расчетного счета ООО «КРиМ» по платежному поручению на расчетный счет «подставной фирмы» ООО «Кродан» (г. Екатеринбург) якобы в качестве уплаты за удобрения по договору поставки, которая через два дня перевела данную сумму на расчетный счет ООО «КРиМ» якобы в счет оплаты за предоставленные услуги и зерно.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств, изобличающих виновного, а также осуществляются оперативные мероприятия по установлению местонахождения денежных средств. Прокуратурой области осуществляется непосредственный надзор за ходом расследования данного уголовного дела, а также за его результатами.

Поддержать редакцию