Направлено в суд уголовное дело в отношении 19 членов организованной преступной группы, которая с помощью мошеннических действий похитила более 12 миллионов рублей у ЗАО «Банк ВТБ 24».

Прокуратурой Ленинского района Перми утверждено обвинительное заключение по обвинению организаторов преступной группы Александра Яковенко, Виктора Мороза, Александра Польского и ее 16 членов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, организованной группой).

Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 19 человек по 22 эпизодам преступной деятельности, из них 10 – члены организованной группы, 9 – подставные лица (заемщики).

Установлено, что данная преступная группа была создана в период с июня 2006 года и 2007 года, с целью незаконного получения кредитов в ЗАО «Банк ВТБ 24». Соучастники находили посторонних лиц, нуждающихся в деньгах. В частности, подыскивались граждане, страдающие игровой зависимостью, злоупотребляющие спиртными напитками, и т. д.

Обвиняемые оформляли на данных лиц поддельные документы (трудовые книжки, справки о заработной плате и т. п.), по которым банк впоследствии выдавал кредит.

Роли между участниками преступной группы были строго распределены.

Так, Яковенко контролировал процесс получения кредита и распределял полученное вознаграждение, Польской, занимая должность старшего инспектора службы безопасности Филиала «Банка ВТБ 24», проверял подставных лиц по базам данных банка, проставлял код разрешения выдачи кредита данному клиенту и отслеживал дату выдачи кредита, Морозом подготавливались поддельные документы на имя подставного лица, заключались в специально арендованном для данных целей офисе кредитные договоры и организовывалось сопровождение клиента к банку, а также получение вознаграждения в размере не менее 50% от суммы кредита, остальное отдавалось заемщику.

Всего преступная группа похитила у банка более 12 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Перми, уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Перми.

Поддержать редакцию