В Свердловской области перед судом предстанут директор частной фирмы и адвокат. Они обвиняются в том, что за год вывели на счета подставных зарубежных фирм более 1,5 млрд рублей под видом покупки оборудования.

В течение 2013 года 33-летний директор фирмы и 42-летний адвокат занимались отмыванием денег и переводом их в офшоры. Они переводили крупные суммы со счетов фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на банковские счета зарубежных банков Гонконга и Латвии. Всего за этот период им удалось перевести за рубеж порядка 1,5 млрд рублей.

Переводы они осуществляли с помощью поддельных документов о заключенных контрактах поставки строительного оборудования и получали с каждой сделки не менее 0,65 процента от суммы каждой операции.

На самом деле никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории КНР и Великобритании. При этом фирмы, с которыми заключались контракты, тоже были фиктивными и фактически коммерческой деятельностью не занимались. Владельцами их были граждане офшорных стран – республик Панама и Белиз.

Преступление было раскрыто сотрудниками СКР по Свердловской области на основе материалов, поступивших из свердловского УФСБ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Махинаторам предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в российской валюте (ч. 2 ст. 193 УК РФ) и создании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (чч. 1, 2 ст. 173.1 УК РФ).

Поддержать редакцию