Новости дня


Главная

12:01 | 18.05.2020

Уральские таможенники пресекли схему незаконного вывода 1,3 млн евро за рубеж

Сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу. Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной, сообщает пресс-служба Уральской оперативной таможни.

По данному факту Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов»).

Как стало известно veved.ru, обвиняемым проходит бывший Почетный консул Сейшельских островов, который он открыл два предприятия. Одно – на свою сожительницу (организация зарегистрирована в Москве), второе на себя в Болгарии. Схема была устроена так, что как будто они отправляли в Болгарию туристов.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:


Текст комментария:


Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:



Новости
Сегодня
28.05.2020
Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031