Росфинмониторинг обязал банки информировать ведомство об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ведомством в банки, в понедельник, 20 апреля.

По информации газеты, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов – резидентов стран, которые ввели санкции против России. Если банки будут пренебрегать этим требованием, их действия могут быть квалифицированы как нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, отмечает «Эхо Москвы».

Поддержать редакцию