В Арбитражный суд Свердловской области обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков, его назначили разобраться с долгами этого предприятия в более чем 1 миллиард рублей. Само разбирательство может обернуться политическим скандалом – ООО «Продовольственная компания» входит в группу компаний «Бест», по заявлению Маркова, подконтрольную Ковпакам – действующему депутату Госдумы от партии «Единая Россия» Льву Ковпаку, его отцу бизнесмену Игорю Ковпаку и, вероятно, бывшей супруге Льва – Веронике (в официальной декларации ее нет). Марков утверждает, что из обанкротившейся организации утекли в неизвестном направлении более 600 миллионов рублей.

Несколько СМИ ранее сообщали, что конкурсный управляющий Константин Марков обратился в суд еще в конце июня. Первыми на это обратило внимание РИА Накануне.RU. Однако подробности нам стали известны только сейчас. О том, почему Марков связывает крупное банкротство с Ковпаками, и что может грозить им в случае, если суд встанет на сторону Маркова – в нашем материале.

«Темный след» Ковпака–младшего Марков объясняет вхождением «Продовольственной компании» в группу компаний «Бест», которую управляющий связывает с семейством Ковпаков.

Если суд встанет на сторону заявителя на политической карьере Ковпака может быть поставлен крест.

Учитывая то, что Ковпак не стремится покидать кресло депутата нижней палаты Федерального Собрания, скоро для него может наступить настоящий «судный день» как в известном фильме режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор».

«Расследование» исполняющего обязанности конкурсного управляющего

Известно, что осенью 2020 года ООО «Продовольственная компания» стала банкротом. Всего компания должна предприятиям-кредиторам более миллиарда рублей. Арбитражный суд назначил управляющего для возложения на него обязательств разобраться с долгами. После чего Константин Марков начал собственное «расследование».

В ходе своей работы управляющий выяснил (заявление самого Маркова имеется в нашем распоряжении), что к банкротству опустошенной ООО «Продовольственной компании» могут иметь отношение ООО «Прометей», ООО «Продукт-Ленд», ООО «ОЖК» и ООО «Лев». Все эти компании, по словам Маркова, входят в группу «Бест», которая по его утверждениям, контролируется Ковпаками (саму связь Марков описывает в заявлении очень подробно).

К слову, сам депутат Госдумы Лев Ковпак не опровергал в СМИ, что имеет отношение к крупному бизнесу, впрочем, официально и не подтверждал.

Марков указывает в заявлении, что в последние годы компании, относящиеся к группе «Бест», при странном стечении обстоятельств стали накапливать долги. Один за другим появлялись иски о банкротстве. При этом управляющий указывает, что использовалась система «перекрестного» обеспечения, то есть обязательства одних предприятий были обеспечены поручительствами и имуществом других входящих в ГК «Бест» юридических и физических лиц.


Константин Марков очень подробно описывает свои доводы, почему он считает, что многие из перечисленных компаний связаны друг с другом

«При этом, указанные юридические и физические лица также имели самостоятельные обязательства перед кредитными организациями, которые таким же образом были обеспечены поручительством входящих в ГК «Бест» лиц и договорами залога принадлежащего им имущества», - пишет Марков в заявлении.

Одно из первых в списке обанкроченных предприятий стала компания ООО «Бест-Продукты Питания». Организация задолжала Сбербанку, Россельхозбанку и другим кредиторам почти 1,2 млрд. рублей.

Все эти долговые обязательства взяли на себя структуры, как указывает Марков, связанные с Ковпаками.

Погашение долгов «взяли на себя» ООО «ОЖК» и ООО «Содружество», ООО «Прометей», еще часть долгов «досталась» «Продовольственной компании», той самой, чьим исполняющим обязанности конкурсным управляющим и является Марков.

К слову, ООО «ОЖК» владеет Сергей Юшков, с которым Лев Ковпак давно связан – вместе они основали ООО «Содружество». А почти 85 процентов доли «Прометея» и вовсе принадлежит Ковпаку.

Подобная история произошла и с банкротством «Бест – Ботлинга», компанией, поставляющей безалкогольные напитки. Сумма долгов составляла более двух миллиардов рублей. Огромную долю долгов, что характерно, также взяла на себя ООО «Прометей».

Поразительно, но по итогам переговоров, кредиторы и «Бест-Ботлинг» заключили мировое соглашение. Получается, что компании простили 90% долга, то есть почти два миллиарда рублей? Это не могло не вызвать сомнительные оценки в мире бизнеса, как писали многочисленные СМИ.

Следовательно, все сводится к версии, что брать на себя долги и выкупать их, — это особая деловая стратегия.

Так, Марков, например, указывает, что согласно определению Арбитражного суда Свердловской области от 23.03.2021 по делу №А60-10035/20Э суд установил «транзитный характер перечисленных денежных средств, поскольку полученные от ООО «Прометей» под видом займа денежные средства ООО «Продовольственная компания» не расходовало в собственных коммерческих целях, а перенаправляло на счета аффилированных лиц». По заявлению Маркова, выдача ООО «Прометей» займов в адрес ООО «Продовольственная компания» направлена на формирование "дружественной кредиторской задолженности" с возможной целью проведения подконтрольного банкротства должника.


Рассмотрение заявления Маркова в Арбитражном суде состоится 5 августа

Казалось бы на этом можно завершать повествование, но нет. В ходе изучения управляющим Марковым бухгалтерской отчетности «Продовольственной компании» выяснилось, что через счета фирмы проводились средства и оседали они на счетах других подконтрольных Ковпаку компаний.

В настоящий момент управляющий указывает на найденные документы, говорящие о почти 660 млн. рублей, таких переводов.

Управляющий выдвинул гипотезу, что сделки, по которым шли «транзитные» деньги, были фактически недействительными, а их экономическая целесообразность, «мягко говоря, не установлена». То есть экономической необходимости и не было? Могли ли их вывести, исходя из каких-то других необходимостей?

Операции на «круглые» суммы через один компьютер?

Странности добавляет тот факт, что, как указывает Марков в заявлении, для осуществления расчетов по банковским счетам и ООО «Прометей», и ООО «Продукт-ленд», и ООО «Продовольственная компания» через систему банк-клиент и для выхода в интернет использовали один и тот же компьютер. Это смешно, но даже IP – адрес при всем этом был один.

Константин Марков заявляет, что долги «Продовольственной компании» могли быть частично (почти на 65%) погашены этими почти 660 миллионами, однако, предположительно, эти деньги были выведены, что нанесло «Продовольственной компании» непоправимый ущерб. Кроме этого, получается, что и кредиторов «кинули». Пострадал, например, банк «Зенит» (в 2019 году его долг был уступлен ООО «РНГО») и «Тройка-Д банк» (в настоящий момент находится под управлением АСВ)».

Намеренное опустошение «кубышки» компании?

Теперь Марков намерен доказать в суде, что Ковпаки могли ничего не делать для погашения долгов, даже когда скорое банкротство было очевидным и компания стояла в шаге от пропасти.

Также Марков намерен взыскать около двух миллиардов рублей с Ковпаков и нескольких предприятий.



Заявление Маркова в Арбитражный суд

В заявлении Марков просит привлечь к субсидиарной ответственности ООО «Продукт-Ленд», ООО «Прометей», ООО «ОЖК», ООО «Лев», Льва Ковпака, Игоря Ковпака, ИП Ковпак Веронику Александровну, и взыскать с них (кроме ООО «Лев») в пользу «Продовольственной компании» более одного миллиарда рублей. И кроме того, он просит взыскать еще и более 979 миллионов рублей только с Ковпаков (отца, сына и ИП Вероники Ковпак) на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве по обязательствам.

Рассмотрение заявление Маркова состоится 5 августа в Арбитражном суде Свердловской области.

Но на этом скандал может не закончиться. За преднамеренное банкротство может грозить и уголовная ответственность. Статья 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Как эта история скажется на рейтинге самого депутата Госдумы Льва Ковпака, заседающего в парламенте с 2011 года, и отношении к нему его партийного руководства, пока неясно – члены президиума партии «Единая Россия» и члены фракции, в которой состоит Ковпак, пока на скандал не реагируют.

Кстати, судя по официальной декларации Льва Ковпака, из свердловских депутатов за прошлый год он заработал больше своих коллег, и стал «самым богатым» депутатом от Среднего Урала, и судя по этой декларации, он не женат.

Редакция будет следить за развитием этой истории.

Поддержать редакцию