Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Уральская расчетная палата», говорится в сообщении регулятора, сообщило РИА «Новости».

«ЗАО «УРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО «УРП» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов», – поясняется в сообщении ЦБ.

По величине активов ЗАО «УРП» на 1 июля 2014 года занимало 874-е место в банковской системе РФ.

Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитная организация «Уральская расчетная палата» (сокращенное наименование: ЗАО «УРП») зарегистрировано 31 декабря 1997 года, до сентября 2005 года осуществляло деятельность в городе Екатеринбурге, в настоящее время функционирует в городе Москве.

ЗАО «УРП», являясь небанковской кредитной организацией, не обслуживает физических лиц, не привлекает средства с целью размещения, не размещает средства клиентов во вклады и не выдает банковские гарантии. Возможность проведения подобных операций не допускается имеющейся лицензией на осуществление банковских операций и нормативными актами Банка России.

Поддержать редакцию