В Екатеринбурге злоумышленники придумали новый вид банковского мошенничества. Преступники, получив доступ к данным вкладчиков одного из банков города, с помощью суда пытались взыскивать крупные суммы денег, исчисляющиеся миллионами долларов, со счетов потерпевших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области со ссылкой на ИА «Интермонитор».

Как сообщил известный екатеринбургский адвокат Дмитрий Загайнов ИА «Интермонитор», до сих пор в криминальной практике такое не встречалось. Преступники, которые пока не установлены, получили доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.

В Екатеринбурге ими была зарегистрирована фирма-однодневка в форме ООО. Затем злоумышленники оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого фиктивного займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада. После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании.

В исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными. Также в документах фигурировали телефоны «должников».

«Мошенники отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и… просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам «должников», указанным в документах, чтобы удостовериться в их существовании. По этим телефонам «должники» отвечали то же, что было написано в телеграммах: что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие», – сообщает пресс-служба ведомства.

На основании фальшивых договора займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника суды выносили решение о взыскании долга. Юристы, которых могли использовать «втемную», шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.

Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. По новым правилам, пристав имеет право снять деньги со счета в безакцептном порядке и немедленно после их ареста, тогда как ранее между арестом счета и взысканием проходило определенное время. Все события происходили при полном неведении владельца вклада.

План злоумышленников был сорван исключительно благодаря бдительности службы безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм (пусть и по решению суда), позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те, что происходит. Разумеется, те были не в курсе и обратились в полицию.

«В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области проводят оперативные мероприятия, экспертизы документов. В интересах следствия не разглашаются название банка, фирмы, с которой работали преступники, и данные потерпевших. Однако считаем необходимым призвать к бдительности в первую очередь службы безопасности российских банков, которые де-факто оказались единственным рубежом на пути к гигантскому хищению средств вкладчиков. Ведь пока преступники на свободе, никто не знает, где в данный момент рассматриваются подобные иски к «нерадивым заемщикам» от частной лавочки, существующей лишь на бумаге», – призывает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование другого резонансного дела, в котором фигурирует бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Палферов, обманувший 11 российских банков на 3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба свердловского ГУ МВД РФ, ему предъявлено еще одно обвинение – в руководстве преступной организацией (ч. 1 ст. 210 УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до 20 лет).

Напомним, ранее Палферов был арестован по подозрению в 18 преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и 4 преступлениях по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, в 2008 году Палферов собрал группу из 10 финансовых специалистов, которые, используя аффилированные с ним юрлица, «разводили» банки на кредиты (предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге), а затем легализовывали деньги.

Поддержать редакцию