Курганский бизнесмен пытался «отмыть» более 32 миллионов рублей
03.04.2014
Сотрудники управления экономической безопасности зауральского главка уличили курганского предпринимателя в отмывании крупной суммы денег.
Бизнесмен пытался легализовать более 32 миллионов рублей, похищенных у граждан под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.
«Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, то есть официально зарегистрированном, бизнесе. Он выдавал потребительские кредиты нескольким десяткам граждан на сумму более 2 миллионов рублей, получая в качестве процентов около 140 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Общая сумма легализованных денег составила свыше 6 миллионов рублей. Сейчас бизнесмен находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Бизнесмен пытался легализовать более 32 миллионов рублей, похищенных у граждан под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.
«Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, то есть официально зарегистрированном, бизнесе. Он выдавал потребительские кредиты нескольким десяткам граждан на сумму более 2 миллионов рублей, получая в качестве процентов около 140 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Общая сумма легализованных денег составила свыше 6 миллионов рублей. Сейчас бизнесмен находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Против перегородившего проезд скорой таксиста в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Четверг, 9 мая, 13.25
Валерий Сухих: День Победы бесконечно дорог каждому из нас, он навеки вписан в историю России
Четверг, 9 мая, 13.05
В Екатеринбурге прошёл парад по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Четверг, 9 мая, 12.24