☰
✕

Полиция разыскивает ОПГ, орудовавшую в банке

29.07.2011

Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые путем обмана завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 млн рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено и расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, главными подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека – Екатерина Ипатова 1984 года рождения, Александр Иванов 1968 года рождения, Андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения. По мнению следственных органов, эти граждане, создав осенью 2010 года организованную преступную группу, путем обмана похитили со счетов клиентов одного из банков (его название в интересах следствия не разглашается) более 160 млн. рублей.

По мнению следствия, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств. После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств другой участник ОПГ – Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки – Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.

От следственных органов подозреваемые скрылись, сейчас ведется их розыск.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Еще новости >>>