Источник «ВВ»: «Деньги информагентства «УРА.ру» были переведены на счета анонимных фирм»

В ходе совместной выездной налоговой проверки в отношении информагентства «УРА.ру» сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области обнаружили факты перечисления денежных средств в адрес фирм, имеющих признаки «анонимности», сообщили сегодня, 28 сентября, собственные источники «ВВ».

Признаки таковы: налоговая отчетность, близкая к нулевым показателям, номинальные руководители и отсутствие представительства организации по месту регистрации. С целью проверки информации налоговики направили письмо в адрес основного учредителя ООО «Ура.ру» – «BF TEN «Holding GmbH в России».

Напомним, 26 сентября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, одним из фигурантов которого выступила руководитель «УРА.ру» Оксана Панова. Речь идет о хищении денежных средств под видом заключения договоров на оказание услуг между г-жой Пановой и руководителями ООО «Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Маджестик» и ООО «Строй-интер». Общий объем денежных средств по договорам составил 10 млн 306 тысяч рублей, эти деньги были переведены на счета указанных фирм.

В настоящее время Оксана Панова находится за пределами Российской Федерации.

---

В Нижнем Тагиле организатора новогоднего шоу оштрафовали из-за номера со Снегурочками

Понедельник, 2 марта, 16.28

В Ревде рабочий погиб после выброса расплавленного металла, перед судом предстанут его коллеги

Понедельник, 2 марта, 15.25

Из Свердловской области в Казахстан отправили более 10 тысяч тюльпанов

Понедельник, 2 марта, 15.12

Еще новости >>>