☰
✕

Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

20.04.2015

Росфинмониторинг обязал банки информировать ведомство об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ведомством в банки, в понедельник, 20 апреля.

По информации газеты, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов – резидентов стран, которые ввели санкции против России. Если банки будут пренебрегать этим требованием, их действия могут быть квалифицированы как нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, отмечает «Эхо Москвы».
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Еще новости >>>