В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж

Силовики из МВД и ФСБ в Москве задержали 34-летнюю женщину. Она подозревается в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более миллиарда рублей.

По информации РБК, нелегальный канал вывода денег за рубеж действовал с 2015 года. По данным силовиков, в банки подавались поддельные платежные поручения. После этого, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, деньги переводились на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Таким образом общая сумма нелегально выведенных средств превысила миллиард рублей.

---

Более 500 свердловских водителей продолжали ездить с тонировкой после замечаний ГИБДД

Среда, 16 сентября, 11.22

Жителя Североуральска осудили за нападение на полицейских в магазине

Среда, 16 сентября, 11.06

Грузовик снёс ограждение и едва не упал с моста в Кушвинском районе

Среда, 16 сентября, 10.43

Еще новости >>>