Новости дня


Главная

12:09 | 23.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге осудят участницу преступной группировки по делу валютных операций на сумму свыше 2,8 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы области. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в 2014 году директор одной из организаций Свердловской области создал преступную организацию, целью которой было совершение незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката, станков. Роль обвиняемой заключалась в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных директору юридических лиц и переводе денег на счета нерезидентов.

С ноября 2014 года по март 2018 года преступники перечислили на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте более 2,8 миллиардов рублей. При этом коммерческим банкам злоумышленники предоставили документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство в связи с заключением ею досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:


Текст комментария:


Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:



Новости
26.05.2020
Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031