Deutsche Bank выплатит США штраф за нарушения при торговле российскими ценными бумагами
31.01.2017
Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах, сообщает Reuters.
Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке, отмечает Rg.ru.
Данные операции, как заявили в финансовом регуляторе штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели», передает РБК.
Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке, отмечает Rg.ru.
Данные операции, как заявили в финансовом регуляторе штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели», передает РБК.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-глава ЧОП по делу о неуплате 40 млн рублей налогов
Суббота, 28 февраля, 16.18
Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
Суббота, 28 февраля, 15.41
В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
Суббота, 28 февраля, 15.27