☰
✕

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о переводе за границу более 2 млрд рублей

10.12.2020

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном переводе за границу более 2 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Незаконные действия совершал местный житель и его подельники в период с 2014 по 2018 год. Они переводили деньги за границу через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки документов, содержащих заведомо недостоверные данные, после чего деньги обналичивались. Всего в деле фигурируют 6 человек.

«По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов. В июне 2020 года ГСУ регионального главка полиции завершило расследование и передало материалы уголовного дела в районный суд для рассмотрения по существу. В итоге Евгений Пляскин приговорен к 5 годам лишения свободы, Наталья Устюгова - к 3, Никита Лукоянов - к 2. Все они также обязаны выплатить крупные штрафы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Граждан взяли под стражу в зале суда», - отметил полковник Горелых.

Отметим, что ранее суд вынес приговор в отношении одного из участника группировки – женщины, заключившей досудебное соглашение. Её осудили на три года условно. Двое членов группы объявлены в розыск.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Еще новости >>>