В «ВУЗ-банке» очередная проверка силовиков
28.12.2011
Вчера вечером, 28 декабря, в головном офисе ОАО «ВУЗ-банк», по информации наших источников, проходила очередная проверка правоохранительных органов, в ходе которой оперативники изымали документацию. Пока не удалось выяснить, кто стоит за данной операцией. В банке факт проверки не подтвердили, также информация пока не подтверждена пресс-службой ГУ МВД РФ по Свердловской области и СУ СКР по Свердловской области. Но по данным наших источников, проверка все-таки была и, вероятно, она связана с нашумевшим этим летом уголовным делом, когда из-под налогового контроля было выведено несколько десятков миллионов рублей.
Напомним, что в апреле этого года в офисе «ВУЗ-банка» уже проводились обыски в связи с расследованием скандального уголовного дела. Тогда изымались документы, имеющие отношение к обналичиванию средств на несколько десятков миллионов рублей.
Контроль за обысками тогда вел ОБЭП ГУВД Свердловской области, они расследовали уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Обвиняемым выступал Федор Перин – вместе со знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым он контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде платы за покупку недвижимости, по договору займа и другим сделкам, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.
В рамках данного уголовного дела следователи изымали документы в «ВУЗ-банке». Оперативники части экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН 29 июля с раннего утра работали в офисах банка и в помещении коммерческой организации «Облик» на Шейнкмана. Цель обысков – изъятие оргтехники и документов, которые могут помочь расследованию этого уголовного дела.
Напомним, что в апреле этого года в офисе «ВУЗ-банка» уже проводились обыски в связи с расследованием скандального уголовного дела. Тогда изымались документы, имеющие отношение к обналичиванию средств на несколько десятков миллионов рублей.
Контроль за обысками тогда вел ОБЭП ГУВД Свердловской области, они расследовали уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Обвиняемым выступал Федор Перин – вместе со знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым он контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде платы за покупку недвижимости, по договору займа и другим сделкам, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.
В рамках данного уголовного дела следователи изымали документы в «ВУЗ-банке». Оперативники части экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН 29 июля с раннего утра работали в офисах банка и в помещении коммерческой организации «Облик» на Шейнкмана. Цель обысков – изъятие оргтехники и документов, которые могут помочь расследованию этого уголовного дела.
Денис Евстафьев © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Екатеринбурге водитель скорой уснул за рулём и протаранил фуру
Воскресенье, 19 мая, 17.43
Школьники из Среднеуральска в Ночь музеев посетили музей «ХХ век АВТО»
Воскресенье, 19 мая, 16.40
Транспортная прокуратура начала проверку после травмирования техника в «Кольцово»
Воскресенье, 19 мая, 16.00