В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей
26.12.2011
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».
В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».
В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Банде наркоторговцев в Екатеринбурге раздали сроки отсидки
Понедельник, 25 ноября, 22.08
На крупный штраф нарвался «Водоканал-НТ» за загрязнение рек Тагил и Исток
Понедельник, 25 ноября, 21.23
Через несколько дней екатеринбуржцы обсудят проект Основинского парка
Понедельник, 25 ноября, 19.51