В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского

Суббота, 6 декабря, 18.25

В Екатеринбурге продают коллекционные мухи и услугу «отпуск на заказ»

Суббота, 6 декабря, 18.00

Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге

Суббота, 6 декабря, 17.36

Еще новости >>>